Ministerio Público somete a presunto cabecilla de red acusada de fraude millonario

El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones.

El juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas que pidieron más tiempo para presentar presupuestos.

Las autoridades solicitaron un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud de los hechos investigados.

Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Con este nuevo sometimiento, ya suman diez los vinculados al proceso judicial.

Entre los imputados figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, expresó confianza en que el sistema judicial impondrá prisión preventiva a los implicados.

De acuerdo con el expediente, la estructura captaba personas para obtener fondos de manera fraudulenta y cometer estafas contra la entidad financiera.

Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

La pasada semana, las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y distintos municipios de la provincia Santo Domingo, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal.

Durante los operativos fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, dinero en efectivo, computadoras portátiles, teléfonos móviles y otras evidencias vinculadas a la investigación.

El Ministerio Público informó que solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los imputados.