Dictan un año de prisión preventiva a diez imputados por presunto fraude de más de RD$200 millones

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva contra diez personas acusadas de integrar una presunta estructura criminal dedicada a cometer fraudes en perjuicio de una entidad financiera, con pérdidas que superarían los RD$200 millones.

La medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien además declaró el proceso como caso complejo debido a la magnitud de la investigación y la cantidad de imputados involucrados.

Los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

En tanto, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la coordinación de la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil. En la audiencia también participaron el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

Según el Ministerio Público, los acusados formaban parte de una estructura que realizaba operaciones fraudulentas contra una entidad financiera del país, ocasionando pérdidas millonarias.

La investigación se inició tras un operativo desarrollado en distintos puntos del Gran Santo Domingo por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, dependencia de la Dirección Central de Investigación Criminal.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la presunta red y establecer posibles responsabilidades adicionales dentro del caso.