Dominicana condenada por fraude de US$1.47 millones en EE. UU.

Una ciudadana estadounidense de origen dominicano, identificada como Lorena Pérez-Herrera, fue condenada a 24 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude electrónico tipo BEC, que afectó a varias entidades en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el fraude impactó principalmente a un distrito escolar en Montana y otras organizaciones, con un monto de restitución fijado en US$1,473,125.58 por el Departamento de Justicia.

La sentencia fue dictada por el juez federal Matthew J. Maddox, en Maryland, quien también impuso un año de libertad supervisada. Pérez-Herrera, de 29 años, se declaró culpable en marzo de 2025 por conspiración para cometer lavado de dinero.

Según los expedientes judiciales, entre 2020 y noviembre de 2023, la acusada participó en una red que utilizó compañías ficticias y cuentas bancarias para mover fondos provenientes de fraudes electrónicos, con el objetivo de ocultar su origen y propiedad.

Las investigaciones señalan que el esquema afectó a diversas entidades, entre ellas agencias, empresas y organizaciones, incluyendo un fideicomiso ambiental, un centro médico y un distrito escolar. La fiscalía indicó que la conspiración en su conjunto superó los US$20 millones y alcanzó a más de 15 víctimas.

El caso se enmarca en el aumento de los delitos cibernéticos. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 859,532 denuncias por delitos en internet, con pérdidas que ascendieron a US$16.6 mil millones.

Las autoridades indicaron que en la investigación participaron agentes federales de distintas agencias, como parte de las acciones para combatir el fraude financiero y el lavado de dinero a nivel internacional.