Imponen coerción a dos hombres acusados de fraude con préstamos en entidad financiera

Un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra dos hombres señalados de ejecutar un esquema fraudulento para captar clientes y gestionar préstamos irregulares en perjuicio de una entidad financiera y sus usuarios.

Los imputados, Maikol Rafael Ventura Pineda y Carlos Manuel Guzmán, deberán pagar garantías económicas de RD$5,000,000 y RD$3,000,000, respectivamente, además de cumplir impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

Según la investigación de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, ambos operaban de manera conjunta para gestionar y aprobar créditos de consumo sin cumplir con los protocolos establecidos por la entidad afectada.

El Ministerio Público indicó que Ventura Pineda, quien trabajaba en la institución, utilizaba su posición para aprobar múltiples préstamos, mientras que Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes.

Las autoridades señalaron que los acusados cobraban entre un 8 % y un 10 % del monto aprobado a cada cliente y, en algunos casos, gestionaban préstamos para beneficio propio utilizando identidades de terceros. El monto total de las operaciones bajo este esquema supera los RD$74 millones, de acuerdo con los datos preliminares.

El órgano acusador calificó los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, conforme al Código Penal dominicano y las leyes 53-07 y 155-17.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y otros casos vinculados al esquema.