Banco BHD afirma depósitos de clientes no fueron afectados por esquema fraudulento investigado

Banco BHD aseguró que los depósitos de sus clientes no resultaron afectados tras detectar un esquema de acreditaciones irregulares que habría provocado pérdidas superiores a RD$200 millones a la entidad financiera.

El banco informó que las pérdidas fueron asumidas directamente por la institución y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, debido al tamaño de la empresa.

Según explicó la entidad, el caso fue identificado mediante una investigación interna iniciada en marzo de este año, proceso que derivó en el despido y sometimiento a la justicia de un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales.

La institución indicó además que varias personas externas vinculadas al caso también fueron sometidas ante las autoridades competentes.

La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El banco señaló que, tras detectar las irregularidades, activó un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La entidad financiera destacó que mantiene una política de cero tolerancia frente a acciones que comprometan la ética y la confianza institucional.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades.