La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) han lanzado un proceso de fiscalización a varias empresas ante sospechas de prácticas ilícitas. Las empresas involucradas son: Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL.
Acciones conjuntas contra el fraude fiscal
Ambas instituciones han reforzado sus operaciones para detectar posibles delitos tributarios y aduaneros, siguiendo las disposiciones del Código Tributario vigente y la Ley de Aduanas 168-21. Estas auditorías buscan combatir la evasión fiscal y la competencia desleal, protegiendo el comercio lícito en el país.
Proceso de auditoría
Las auditorías realizadas a Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL están basadas en el cruce de información entre la DGA y la DGII. Las empresas que cumplan con las normativas podrán continuar operando. En cambio, aquellas que sean detectadas con prácticas anticomerciales recibirán sanciones según lo estipulado por la ley.
Operativos de clausura
En abril de este año, ambas instituciones cerraron cinco establecimientos en el Distrito Nacional y Santiago tras detectar irregularidades tributarias. Las investigaciones revelaron que las empresas omitían la emisión de facturas fiscales y ocultaban información financiera en sus declaraciones juradas, lo que afectaba gravemente las arcas del Estado.
Las sanciones incluyeron el cierre de establecimientos que, en investigaciones previas, ya habían sido multados sin regularizar su situación. Este proyecto de fiscalización se enmarca en los esfuerzos de la administración tributaria por reducir la evasión y asegurar una competencia justa entre las empresas.
Impacto económico y sanciones
Las investigaciones indicaron que algunas de estas empresas realizaron transacciones bancarias por aproximadamente RD$4,000 millones, ocultando la verdadera magnitud de sus ingresos. Estas acciones constituyen un perjuicio significativo para el Estado dominicano, y las sanciones impuestas buscan corregir estas conductas.
En el último año, se han impuesto alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, siendo 207 de ellas a comerciantes asiáticos.